صادره به تاریخ، صادره در تاریخ، تاریخ صدور:
دادگاهی در فرانسه بانک سوئیسی UBS را به دلیل نقش این بانک در کمک به فرانسوی‌ها در ارتکاب تقلب مالیاتی، 1.8 میلیارد یورو (2.0 میلیارد دلار) جریمه کرد.
UBS پس از جریمه اولیه 3.7 میلیارد یورویی در تصمیمی در سال 2019 که بزرگترین مجازات فرار مالیاتی در فرانسه بود، به دادگاه استیناف پاریس کشیده شد.
دادگاه UBS را به دلیل سرپوش گذاشتن بر تقلب های مالیاتی جدی و فعالیت های بانکی غیرقانونی در فرانسه بین سال های 2004 تا 2012، زمانی که بانکداران سوئیسی را برای شکایت از مشتریان ثروتمند فرانسوی فرستاد، مقصر دانست.
این جریمه کمی کمتر از دو میلیارد یورو است که توسط دادستان فرانسوی درخواست شده است.
سهام UBS پس از این تصمیم افزایش یافت و در معاملات اواسط بعد از ظهر 1.5 درصد افزایش یافت.
به گفته دادستان موریل فوسینا، UBS بین سال‌های 2004 تا 2012 «با ارائه مدیریت مؤثر ثروت، مبالغ (پول) زیادی جمع‌آوری کرد، اما این ثروت یا بخشی از آن را از اداره مالیات فرانسه پنهان کرد.
سپس مقامات سابق به رفتار غیرقانونی متهم شدند و مقامات فرانسوی تحقیقات هفت ساله را آغاز کردند.
دادستان های فرانسه می گویند که در این دوره هشت ساله منتهی به سال 2012، نزدیک به 10 میلیارد یورو از چشم مقامات مالیاتی آنها محافظت شده است.
از آن زمان، اسرار بانکی سوئیس که زمانی معروف بود، با ارائه اشتراک‌گذاری خودکار داده‌های مالی بین کشورها در سال 2018 شفاف‌تر شد.
هروه تمیم، وکیل UBS گفت: «درک این تصمیم دشوار است. "این تصمیمی است که 2.7 میلیارد کمتر از دادگاه بدوی است"، اما "این اساساً یک محکومیت است، بنابراین ما بررسی خواهیم کرد که آیا تجدید نظر کنیم یا خیر."
چهار نفر از شش بانکدار UBS که متهم نیز بودند، محکومیت‌های تعلیقی تا یک سال و جریمه‌های 300000 یورویی دریافت کردند که عمدتاً کمتر از آن چیزی بود که دادگاه بدوی به نفع پنج نفر از آنها حکم داد.
شرکت تابعه فرانسوی UBS به دلیل همدستی در فعالیت های بانکی غیرقانونی 1.875 میلیون یورو جریمه شد، در حالی که دادگاه بدوی 15 میلیون یورو جریمه کرده بود. او در یک کلاهبرداری جدی از توطئه پاک شد.
UBS متهم شده است که مشتریان بالقوه را سازماندهی یا دعوت کرده است به گشت و گذارهای معتبری مانند فرانسه باز یا محوطه های شکار مجلل، جایی که بانکداران با "بالقوه" خود ملاقات می کنند - کاری که طبق قوانین فرانسه مجاز به انجام آن نیستند.
در آن زمان، مدیران UBS فرانسه از یادداشت هایی به نام "بلیت شیر" برای پیگیری میزان "شیر کنسرو شده" - مقادیر پول - به حساب های سوئیس استفاده کردند.
در جریان تحقیقات تنها یک «بلیت شیر» پیدا شد، اما دادستان از حدود 3700 مشتری UBS فرانسوی نام برد که از این عفو برای تسویه اظهارنامه مالیاتی خود با مقامات فرانسوی استفاده کردند.
(AFP)
[ad_2]
مقالات مشابه
- گربهها، سگها و ثبت آگهی تبلیغاتی
- Crazy اسباب بازی: Classes from The Pros
- ای استخدام معتبرترین مرجع کاریابی و اخبار و آگهی های استخدام در ایران
- گامهای مستقیم برای مواد شیمیایی از آرزوها
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی
- چیزی که شما نکردید درک در مورد اسباب بازی بسیار موثر است - اما بسیار ساده
- حقیقت کثیف در اسباب بازی
- چیزی که شما نمودید توجه کنید در مورد اسباب بازی بسیار موثر است - اما بسیار ساده
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی
- سه روشها برای سادهسازی مواد شیمیایی